国家外汇管理局再开2304.63万元巨额罚单：建行被罚得最惨

在上次公布外汇违规案例近两个月之后，昨日（10月22日），国家外汇管理局网站再次通报了部分外汇违规案例。其中交通银行、建设银行、渤海银行、南洋商业银行、光大银行、招商银行、中国银行被外管局通报，并处以罚款50万到419万不等。

从被罚金额来看，此次20个违规案例被罚金额合计达2304.63万元，为今年以来外管局处罚金额最少的一次。前四次通报中，被罚没金额分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元和8235.14万元。

具体来看，此次涉案主体更加均匀化，其中，7家银行因违规办理内保外贷、虚假转口贸易以及分拆售付汇等被外管局点名，合计被罚金额最多，为1275.62万元；6家公司因逃汇被罚没576.01万元，其中还有一家外国语学校；与此同时，还有7个个人籍因非法买卖外汇合计被罚没453万元。

7家银行违规事实分别为：南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易被处以罚没款126.52万元人民币、交通银行金华分行虚假贸易融资被处以罚没款160.74万元人民币、中国建设银行福清分行违规办理内保外贷被处以罚没款419.03万元人民币、光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷被处以罚没款134.85万元人民币、渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷被处以罚没款324.48万元人民币、招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款60万元人民币、中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款50万元人民币。

6家非金融机构违规事实分别为：金石包装(嘉兴)有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、博采林电子科技(深圳)有限公司逃汇被处以罚款104.70万元人民币、淄博修文外国语学校逃汇被处以罚款32.31万元人民币、浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇被处以罚款140万元人民币、天津世通机械进出口有限公司逃汇被处以罚款109万元人民币。

另有个人7位，其中3位为非法买卖外汇，4位为分拆逃汇。获罚最高者为香港籍陈某非法买卖外汇，获罚153万元人民币。2015年1月至8月，陈某为实现非法向境外转移资产目的，将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。

（综合自：中国基金报、中国经济网、每日经济新闻）

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