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证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－００３
江苏东源电器集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于２０１２年３月１４日上午开市起复牌。
江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于２０１２年３月８日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１２年３月１２日在公司技术中心三楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１１名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；
经核查，公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票的各项条件。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；
该方案涉及公司关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，根据有关规定，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳回避表决（公司董事孙益源、邱卫东、陆燕、吴永钢、陈林芳为创源投资的股东）。本次非公开发行股票的具体方案逐项表决情况如下：
１、 发行股票种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），面值为人民币１元／股。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
２、 本次发行股票的数量
本次拟非公开发行股票不超过７，０００万股（含７，０００万股），募集资金总额不超过４４，０００万元。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
３、 发行方式
本次发行通过向创源投资等不超过十名特定对象非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
４、 发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过十家特定对象，包括创源投资、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人，发行对象应符合法律、法规规定的条件。创源投资认购的股份数量不低于本次非公开发行股份数量的１５％（含本数）且不高于本次非公开发行股份数量的３０％（含本数）。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
５、 发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的９０％，，即不低于６．３３元／股（计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝前２０个交易日股票交易总额／前２０个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。最终发行价格在取得中国证监会关于非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价的基础上以竞价方式确定发行价格。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会会议及股东大会会议进行审议。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
６、 限售期
本次非公开发行股票完成后，创源投资所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
７、 募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过４４，０００万元，扣除发行相关费用后，预计募集资金净额为４２，３００万元，拟全部投资于以下三个项目：
单位：万元
序号
项目名称
预计投资金额
拟使用募集资金
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